Панамские документы

«Панамские документы» ссылаются на обширное журналистское расследование утечки 11,5 млн документов из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, основной коммерческой деятельностью которой было создание и управление офшорными компаниями, которые использовались для отмывания денег в налоговых гаванях.

«Панамские документы» раскрыли глобальную схему сокрытия денег, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, в которой замешаны политики, лидеры и общественные деятели.

Речь идет о том, что существует более 140 политиков и людей признанной траектории, связанных с более чем 214 000 организаций, занимающихся уклонением от уплаты налогов, которые расположены в более чем 200 странах мира (ни один из них не находится в Соединенных Штатах Америки).

Например, было обнаружено, что в этом участвуют семьдесят два главы и бывшие главы государств, такие как украинец Петр Порошенко, президент Аргентины Маурисио Макри или бывший премьер-министр Исландии Зигмундур Давид Гуннлаугссон.

Также замешаны люди, близкие к лидерам, такие как отец Дэвида Кэмерона, бывший премьер-министр Великобритании или друг президента России Владимира Путина. Футболист Лионель Месси также, по-видимому, связан с офшорными компаниями.

Расследование «Панамских документов» стало возможным благодаря тому, что анонимный источник предоставил 2,6 терабайта конфиденциальной информации немецкой газете Suddeutsche Zeitung, которая, в свою очередь, поделилась ею с Международным консорциумом журналистов-расследователей, выведя расследование в глобальный масштаб.
Оффшорные компании

Оффшорные компании - это те компании, которые зарегистрированы в странах или регионах, которые предлагают им определенные налоговые преимущества, даже если они не осуществляют там никакой финансовой деятельности. Почему так происходит? Потому что для некоторых компаний или граждан с точки зрения налогообложения удобнее открыть оффшорную компанию, чем вести бизнес из страны своего происхождения.

Страны, предлагающие эти услуги, обычно расположенные на островах или в отдаленных регионах, известны как налоговые гавани, потому что в дополнение к налоговым преимуществам они предлагают строгую конфиденциальность и конфиденциальность. Поэтому иногда встречаются те, кто использует оффшорные компании в незаконных или морально предосудительных целях, таких как отмывание денег, уклонение от уплаты налогов или сокрытие денег. Именно это было обнаружено в «Панамских документах» при утечке документов из юридической фирмы Mossack Fonseca.